In un’unica soluzione hai tutti gli strumenti per identificare i clienti e i titolari effettivi, eseguire le adeguate verifiche in base agli indici di rischio previsti, creare e conservare in digitale i documenti.
Commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili, notai e avvocati possono affidarsi alla nostra soluzione Antiriciclaggio, integrata con STUDIO per gestire in modo automatico tutti gli obblighi richiesti dalla legge in tema di contrasto al riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
Con Antiriciclaggio di Sistemi:
- registri clienti, rappresentanti legali e titolari senza errori perché derivi in automatico i dati dalle anagrafiche di STUDIO
- definisci, anche per più clienti contemporaneamente, il livello di rischio e ne tieni aggiornato il profilo
- raccogli tutta la documentazione antiriciclaggio nel fascicolo dei clienti per conservarla a norma di legge
- valuti il rischio della tua attività, sulla base del rischio inerente e della vulnerabilità dell’assetto organizzativo ed elabori il documento di sintesi da conservare.
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